Членове на ACFE Bulgaria споделиха своя опит със студенти в УНСС

Един от основните приоритети на ACFE Bulgaria е поддържането и развиването на дълготрайни патньорства с българските висши учебни заведения. Подписаният през 2016 г. меморандум между УНСС и ACFE Bulgaria сближи двете организации и създаде благоприятни условия за обединяване на усилия с

Финансови злоупотреби, измами, неетично поведение – Dark Four като инструмент за измерване на риска чрез оценка на личностните черти

На 06.02.2018 г. в обучителния център на АСЕРИ-България се проведе обучение на тема „Финансови злоупотреби, измами, неетично поведение – Dark Four като инструмент за измерване на риска чрез оценка на личностните черти“ с лектор д-р Диана Боянова (OS Bulgaria). На

Проведено обучение на тема „Управление на кредитни измами“

На 21.12.2016 г. в хотел „Рила“ в гр. София се проведе обучение на тема „Управление на кредитни измами“ с лектор г-н Радомир Дуков. Представена бе основната концепция на термина „кредитна измама“. Разгледани бяха признаците за кредитни измами на различни нива

Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности

На  03 ноември 2016 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Законови и наказателно-правни проблеми при защитата на културни ценности”  с лектор Николай Соларов,  прокурор във ВКП на Р. България. Обучението се проведе в гр. София, хотел „Рила“. .

Скритата цена на измамите

На 16.12.2015 г. (сряда) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Скритата цена на измамата„. Лектор: Красимир Логофетов, директор на дирекция Вътрешен одит ВИВАКОМ, гр. София Обучението се проведе в гр. София, в сградата на ВМРО ул. Пиротска №

Разследване на международни модели за финансови измами

На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Разследване на международни модели за финансови измами – инвестиционни и хазартни схеми, финансови пирамиди“. Лектор: Слава Стефанова – експерт в ДАНС, гр. София Обучението се проведе в гр.

Електронните измами и България – съвременни тенденции

На  23 юни 2015 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Електронните измами и България – съвременни тенденции”  с лектор Ивайло Йочев, Специалист „Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма“ в Алфа Банк – клон България,

Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация

На 11.12.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация за  предотвратяване на злоупотреби”.  Лектор: Владимир Икономов, CFE, ръководител на отдел „Превенция и контрол“ към специализирана служба „Вътрешен

Измами при усвояване на структурните фондове от ЕС

На 20.11.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Измами при усвояване на структурните фондове от Европейския съюз”. Лектор: д-р Ина Лечева- финансов контрольор, Национален осигурителен институт, гр. София /НОИ/, асоцииран член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ. Обучението се проведе