Председател: д-р Явор Башев, CFE, CIA, CISA
В момента работя в отдел Измами и разследвания в Paysafe Group. Преди това съм работил като мениджър вътрешен одит в компанията. Работил съм като консултант в отдел Измами, разследване и разрешаване на спорове в Ърнст и Янг България. Имам опит и в одитни и неодитни ангажименти на финансови (банки, застрахователи и др.) и нефинансови институции. Работил съм и по проекти на европейски институции. Една от целите ми е да продължавам да се развивам в сферата на превенцията на измами и корупция в България. Сертифициран член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) както и на Асоциацията за одит и контрол на информационни системи (ISACA).
Член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ от 2014 г.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iavorbachev/
Заместник-председател: Йорданка Димитрова, CFE
Секретар: доц. д-р Пепа Стойкова
Доцент Пепа Стойкова е юрист и икономист с дългогодишен практически опит като главен счетоводител и директор, съдебен експерт, вещо лице, лицензиран митнически агент, лицензиран брокер на ССБ; собственик и управител на митническа агенция и на агенция за недвижими имоти.
Доктор по икономика; юридическа и адвокатска правоспособност; специализация по Финансов и данъчен контрол; квалификация по Международно търговско и европейско право.
Настоящ редовен преподавател в Стопанска академия и хоноруван преподавател във Великотърновски университет, ИИ на БАН по дисциплини, свързани с контрол върху корупцията, изпирането на пари, икономическите измами; финансово разузнаване; корпоративна сигурност; оценка на рискове, профилиране извършителите на измами; иновативни методи в контрола; креативност и конфликтност в контролния процес; данъчна конфликтология; документиране и доказване на данъчни нарушения и престъпления; съдебни експертизи, данъчен контрол; банков надзор и одит; контрол върху обществените поръчки и средствата от Европейския съюз и др.
Има опит в оценката на проекти по програми, финансирани с международни и европейски средства; обучения и консултации, свързани с процедури, ограничаващи корупционни механизми, конфликт на интереси и избягване на данъци, както и в създаване на методики за идентифициране на рискове при изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях предикатни престъпления.
Касиер: Мирослав Трендафилов, CPA,CIA
Мирослав Тендафилов, на 34 години и асоцииран член на АСЕРИ България от 2015 година.
Притежава следните професионални квалификации: д.е.с., регистриран одитор, сертифициран вътрешен одитор към ИВОБ, диплома по МСФО от ACCA, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.
Има магистърска степен специалност „счетоводство и одитинг“ от Нов български университет и бакалавърска степен специалност „стопанско управление“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 11 години трудов стаж в областта на одита и счетоводството на преприятия и проекти, част от който в компания от голямата четворка.
Професионални интереси – оценка и управление на риска от измами в предприятията.
В момента упражнява професията одитор като съдружник в Одит Финанс Консулт Трендафилови ООД.
Директор по обучението: д-р Ина Лечева
За периода от 2018 г. до 2021 г.
Председател – Владимир Икономов, CFE (до 04.2020 г.)
Заместник-председател – Явор Башев, CFE
Секретар – Гергана Станчева
Касиер – Мирослав Трендафилов
Директор по обучението – Димитър Тошев, CFE (до 4.2020)
За периода от 2016 г. до 2018 г.
Председател – Владимир Икономов, CFE
Заместник-председател – Явор Башев, CFE
Секретар – Гергана Станчева
Касиер – Надя Иванова-Спасова, CFE
Директор по обучението – Теодор Новаков, CFE
За периода от 2013 г. до 2016 г.
Председател – Йорданка Димитрова, CFE
Заместник-председател – Невена Балахурова, CFE
Секретар – Галина Илиева, CFE
Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE
Директор по обучението – Красимир Логофетов, CFE
За периода от 2011 г. до 2013 г.
Председател – Невена Балахурова, CFE
Заместник председател – Красимир Логофетов, CFE
Секретар – Серафим Софрониев, CFE
Касиер – Росица Димитрова-Симеонова, CFE
Директор по обучението – Елена Балабина, CFE